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    關于調整限制性股票回購價格的公告

    發布時間:2021-10-29 09:56

            廣東甘化科工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年10月27日召開第十屆董事會第十次會議及第十屆監事會第八次會議,審議通過了《關于調整限制性股票回購價格的議案》,現將有關情況公告如下:

            一、本次激勵計劃已履行的相關審批程序
            1、2021年3月12日,公司召開第十屆董事會第二次會議及第十屆監事會第二次會議,會議審議通過了《公司<2021年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要》等議案。同日,公司獨立董事就公司《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱“《激勵計劃(草案)》”)發表了獨立意見。
            2、2021年3月15日至2021年3月24日期間,公司通過公司宣傳欄在公司內部將公司2021年限制性股票激勵計劃(以下簡稱“本次激勵計劃”)激勵對象的姓名和職務予以公示。在公示的時限內,沒有任何組織或個人提出異議或不良反映,無反饋記錄。2021年3月25日,公司監事會發表了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》(公告編號:2021-33)。
            3、2021年3月30日,公司2021年第三次臨時股東大會審議通過了《公司<2020年股權激勵計劃(草案)>及其摘要》、《關于制定公司<2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等議案,并于2021年3月31日披露了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》(公告編號:2021-42)。
            4、2021年3月30日,公司第十屆董事會第四次會議和第十屆監事會第四次會議審議通過了《關于調整公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及首次授予股票數量的議案》和《關于向公司2021年限制性股票激勵計劃的激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司董事會對2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單和首次授予股票數量進行了調整,本次激勵計劃首次授予激勵對象總人數由58人調整至56人,首次授予限制性股票數量由396.96萬股調整為392.96萬股,預留授予的股票數量不做調整。公司獨立董事對相關議案發表了獨立意見,認為本次激勵計劃中規定的授予條件已經成就,首次授予的激勵對象主體資格合法有效且確定的授予日符合相關規定。北京市康達(廣州)律師事務所出具了法律意見書。
            5、2021年5月19日,經深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認,公司完成了2021年限制性股票激勵計劃限制性股票的首次授予登記工作,并于2021年5月20日披露了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃限制性股票首次授予登記完成的公告》(公告編號:2021-54)。

            二、本次調整限制性股票回購價格情況說明
            (一)本次限制性股票回購價格調整事由
            公司于2021年5月21日召開的2020年度股東大會審議通過了《2020年度利潤分配預案》,公司2020年度利潤分配方案實際為:以2020年末公司總股本442,861,324股扣除已回購股份4,941,475股后的437,919,849股為基數,向全體股東每10股派1.982053元人民幣現金(含稅)。前述事項于2021年6月4日實施完畢,詳情請參閱公司于2021年5月28日在指定媒體披露的《2020年度分紅派息實施公告》(公告編號:2021-56)。
            (二)本次限制性股票回購價格調整方法
            根據公司《2021年限制性股票激勵計劃》“第十四章 限制性股票回購原則”中“二、回購價格的調整方法”規定,激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后,若公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價格事項的,公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應的調整。其中:
            “(四)派息
            P=P0-V
            其中:P0為調整前的每股限制性股票回購價格;V為每股的派息額;P為調整后的每股限制性股票回購價格。經派息調整后,P仍須不低于1元。”
            調整后限制性股票回購價格P=5.43-0.20=5.23元/股。

            三、對公司的影響
            本次公司對限制性股票回購價格進行調整,不會對公司財務狀況和經營成果產生實質性影響。

            四、相關意見
            (一)獨立董事意見
            公司獨立董事對本次調整限制性股票回購價格事項發表獨立意見如下:
            鑒于公司2020年度利潤分配方案已于2021年6月4日實施完畢,公司對2021年限制性股票激勵計劃授予的股份回購價格進行相應調整,調整方法和調整程序符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵計劃》的相關規定,不存在損害上市公司及全體股東的利益的情形。我們一致同意公司將2021年限制性股票激勵計劃授予的股份回購價格由5.43元/股調整為5.23元/股。

            (二)監事會意見
            公司監事會對本次調整限制性股票回購價格事項進行了核查,認為:
            鑒于公司2020年度利潤分配方案已于2021年6月4日實施完畢,同意公司根據股權激勵計劃的相關規定,將2021年限制性股票激勵計劃授予的股份回購價格由5.43元/股調整為5.23元/股。公司本次對限制性股票回購價格的調整,符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵計劃》的相關規定。

            (三)法律意見書的結論意見
            北京市康達(廣州)律師事務所律師認為,截至本法律意見書出具之日,公司本次激勵計劃調整已取得必要的批準和授權,本次激勵計劃限制性股票回購價格的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規、規范性文件及《廣東甘化科工股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃》的相關規定。

            五、備查文件
            1、公司第十屆董事會第十次會議決議
            2、公司第十屆監事會第八次會議決議
            3、獨立董事關于調整限制性股票回購價格事項的獨立意見
            4、北京市康達(廣州)律師事務所關于廣東甘化科工股份有限公司調整2021年限制性股票激勵計劃回購價格的法律意見書

            特此公告。
     
     
    廣東甘化科工股份有限公司董事會
    二〇二一年十月二十九日

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